PCDF desarticula fraudes e MPDFT denuncia 13 investigados

 A investigação conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal—PCDF, por intermédio da 18ª DP (Brazlândia), resultou na denúncia criminal oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra 13 pessoas envolvidas na Operação Old West, deflagrada originalmente em dezembro de 2023. 

A peça acusatória foi recebida pelo Poder Judiciário, no último dia 5 de maio, tornando todos os investigados réus em ação penal pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. 

A apuração detalhada da PCDF revelou um sofisticado esquema de lavagem de capitais vinculado a fraudes milionárias no sistema de transporte público coletivo rural do Distrito Federal e à corrupção de agentes públicos. 

Segundo a denúncia do Ministério Público, o grupo criminoso praticou 4.590 condutas de lavagem de dinheiro entre janeiro de 2018 e janeiro de 2024. Do total de envolvidos, duas pessoas responderão especificamente por lavagem de capitais e outras onze pelos delitos de lavagem e associação criminosa. 

De acordo com os elementos reunidos pela equipe de investigação, a organização era liderada por empresários do ramo de transporte coletivo e escolar rural. 

O grupo utilizava uma extensa rede de empresas, contas bancárias e pessoas interpostas (laranjas) para ocultar e dissimular recursos oriundos de crimes antecedentes, especialmente fraudes no Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) e o pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos.

 Estima-se que os investigados tenham movimentado aproximadamente R$ 20 milhões em operações financeiras ilícitas, por meio de transferências sucessivas entre empresas do mesmo grupo econômico, depósitos fracionados e saques, em espécie, para dificultar o rastreamento financeiro. 

O trabalho de inteligência policial também identificou que o grupo utilizava empresas de fachada, sem funcionamento efetivo nos endereços cadastrados perante a Receita Federal, para pulverizar os recursos em diversas contas bancárias.