PCDF desarticula associação criminosa de fraude eletrônica do Mato Grosso

Nesta quarta-feira (12), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 17ª DP (Taguatinga Norte), com apoio operacional da Polícia Civil do Mato Grosso (PCMT), deflagrou a Operação “Bença, tia” com objetivo de desarticular associação criminosa dedicada a prática de estelionatos na modalidade de clonagem de aplicativo de mensagens. 

As investigações tiveram início em setembro/24, quando um morador de Taguatinga/DF recebeu mensagens em seu aplicativo de um perfil com a foto de seu irmão lhe pedindo uma transferência bancária urgente. 

A vítima não se atentou que se trava de um golpe e transferiu R$ 472,00 (quatrocentos e setenta e dois reais) para a conta dos golpistas. A investigação perdurou por cinco meses e levou a identificação dos autores, que são oriundos da Grande Cuiabá/MT, de onde praticavam golpes contra vítimas de diversos estados do país, utilizando-se de transferências bancárias sucessivas para ocultar o proveito do crime. Somente em dois meses, foi identificada a habilitação de 66 (sessenta e seis) linhas telefônicas diferentes, com prefixos de 15 (quinze) estados da federação (ES, SP, MA, RS, MG, PE, PR, CE, RN, RJ, SC, GO, AC, PA e PB). Já a conta bancária utilizada nos golpes chegou a receber cerca de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) em transferências de vítimas em um único mês. 

Na quarta-feira, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, e um mandado de prisão preventiva, contra o líder da associação criminosa, o qual já possuía antecedentes por roubo no estado do Mato Grosso, além de medida de sequestro de valores. 

Os autores, com idades entre 30 e 22 anos, irão responder pelos crimes de estelionato (fraude eletrônica), associação criminosa e lavagem de capitais.