PCDF prende membros de organização criminosa especializada em fraude na venda de materiais de construção

Na manhã de hoje, 2/12, terça-feira, a PCDF, por intermédio da 35ª DP, deflagrou a Operação Castelo de Areia, com o cumprimento de cinco mandados de prisão (três mulheres e dois homens) e seis mandados de busca e apreensão em Goiânia, Guapó e Aparecida de Goiânia, todos os municípios localizados no Estado de Goiás, em desfavor de uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas. 

A investigação, que perdurou por cerca de sete meses, apurou a atuação de um grupo criminoso responsável por “falsa venda de materiais de construção civil”, perpetrada por meio de anúncios veiculados em plataformas mídias sociais e venda online. 

Os fraudadores utilizavam nomes de empresas idôneas do ramo de materiais de construção civil para impulsionar falsos anúncios de venda. Esses anúncios redirecionavam as vítimas para um número de WhatsApp, onde toda a engenharia social era conduzida com o objetivo de induzi-las em erro, levando-as ao suposto pagamento de um “sinal”, como condição para entrega dos materiais ou obtenção de desconto para pagamento à vista. 

A investigação conseguiu realizar o rastreamento de identificadores tecnológicos e financeiros utilizados nas fraudes, o que permitiu mapear com precisão a estrutura operacional de uma associação criminosa especializada em fraudes eletrônicas, com pelo menos 18 vítimas registradas no Distrito Federal e atuação há, pelo menos, dois anos. Estima-se um prejuízo em torno de R$ 83 mil às vítimas. Também foram constatadas oito ocorrências registradas no Estado de Goiás com a mesma maneira de agir.