PCDF deflagra Operação Shadow Shark e prende indivíduo por lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV), vinculada à Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes (Corf), deflagrou, nesta terça-feira (12), a Operação Shadow Shark. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem investigado pela prática do crime de lavagem de dinheiro.

 A investigação foi iniciada a partir de denúncia encaminhada à especializada. As diligências desenvolvidas pela equipe policial apontaram a possível utilização de contas bancárias de terceiros para movimentação, ocultação e dissimulação de recursos de origem ilícita, mediante saques e transporte de grandes quantias em espécie.

 A partir do aprofundamento investigativo, os policiais civis passaram a monitorar o suspeito, morador do Sudoeste/DF, desempregado e sem comprovação de renda compatível com os valores movimentados. Durante a operação, os investigadores acompanharam o indivíduo até uma agência bancária localizada na Asa Sul. 

Ele foi abordado logo após deixar o estabelecimento transportando aproximadamente R$ R$ 1 milhão em espécie. Segundo apurado, o investigado teria cedido sua conta bancária para o recebimento e movimentação dos valores, permanecendo com cerca de 4% da quantia como forma de remuneração pela operação financeira. 

Em depoimento, afirmou desconhecer a origem dos recursos, embora tenha admitido participação na movimentação do numerário. Além da elevada quantia apreendida, os policiais civis 

recolheram o celular e outros objetos de interesse investigativo, os quais serão submetidos à análise técnica e pericial, mediante autorização judicial, visando aprofundar as investigações, rastrear o fluxo financeiro e identificar possíveis coautores e beneficiários do esquema criminoso.