PCDF deflagra operação “Fiducia Fracta”

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, à Propriedade Imaterial e a Fraudes (DRCPIM/CORF), deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11), a operação “Fiducia Fracta”. 

A ação teve o objetivo de desarticular uma associação criminosa interestadual especializada em fraudes bancárias de grande vulto, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. 

As investigações apontaram que o grupo criminoso atuava de forma estruturada, utilizando técnicas avançadas de engenharia social, falsificação de documentos públicos, adulteração de dados bancários e manipulação de dispositivos de segurança para acessar indevidamente contas empresariais. 

Dessa forma, subtraíram valores superiores a R$ 4,9 milhões de uma conta bancária de uma empresa sediada no Distrito Federal. 

Após a fraude, os valores foram transferidos para empresas de fachada, utilizadas para dissimular a origem ilícita dos recursos, caracterizando prática de lavagem de dinheiro. As diligências revelaram ainda o envolvimento de um funcionário vinculado a uma instituição financeira, que teria acessado de forma indevida os dados bancários da vítima, colaborando diretamente para a concretização do golpe. 

A operação foi deflagrada simultaneamente no Distrito Federal, São Paulo e Paraíba, com o cumprimento de três mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal. Além disso, foi determinado o bloqueio judicial de valores com o objetivo de viabilizar a recuperação dos prejuízos causados e a preservação de ativos vinculados ao crime. Entre os alvos presos nesta data estão o funcionário da instituição financeira (envolvido no fornecimento dos dados bancários das vítimas), o mentor do esquema de fraudes e o responsável pela ocultação e dissimulação dos valores ilícitos. 

As investigações continuam em andamento, com foco na identificação de outras vítimas, bem como de coautores e partícipes ainda não identificados, a fim de desarticular integralmente a associação criminosa.