PCDF mira grupo suspeito de fraude bancária que causou prejuízo de R$ 94 mil



A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), deflagrou nesta quarta-feira (29) a Operação Nexus Pecuniae para desarticular uma organização criminosa investigada por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, sendo oito na Cidade Ocidental (GO) e um no Núcleo Bandeirante (DF).

A investigação começou após uma denúncia registrada em 31 de dezembro de 2025. Na ocasião, uma vítima de 60 anos teve a conta bancária acessada de forma clandestina e sofreu um prejuízo de R$ 94 mil, após os criminosos realizarem diversas transferências eletrônicas.

Durante as apurações, a Polícia Civil conseguiu rastrear o caminho percorrido pelo dinheiro desviado por meio da quebra do sigilo bancário dos investigados. Segundo a corporação, o grupo utilizava diversas contas bancárias para movimentar rapidamente os valores e dificultar o rastreamento, concentrando depois os recursos em contas ligadas ao núcleo principal da organização.

A análise das movimentações financeiras também permitiu identificar a função de cada integrante no esquema, incluindo os responsáveis por receber os valores, realizar as transferências e concentrar o dinheiro obtido com a fraude.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam celulares, computadores, dispositivos eletrônicos, documentos, cartões bancários, comprovantes de transações financeiras, mídias digitais e dinheiro em espécie. Todo o material será periciado para dar continuidade às investigações.

Os investigados têm entre 22 e 35 anos e poderão responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 26 anos de prisão, além de multa.

Segundo a PCDF, o nome da operação, Nexus Pecuniae, expressão em latim que significa “Conexão Financeira”, faz referência à rede de movimentações bancárias utilizada pelo grupo para esconder a origem e o destino dos valores obtidos por meio das fraudes eletrônicas

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