PCDF desarticula esquema de fraude via PIX que causou prejuízo milionário

 A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC/Decor), deflagrou, nesta quinta-feira (25), a Operação Rastro, voltada ao desmantelamento de organização criminosa cibernética especializada na exploração de vulnerabilidades em sistemas de instituições financeiras e na subsequente lavagem dos valores subtraídos por meio de criptoativos. 

As investigações apuraram que o grupo, estruturado em núcleos funcionais distintos — técnico, de aliciamento, financeiro e de beneficiários —, explorou falha em microsserviço do sistema PIX de cooperativa de crédito, em dezembro de 2025, concretizando 425 transações fraudulentas executadas em padrão automatizado de fracionamento (smurfing), com prejuízo superior a R$ 5,5 milhões. 

Parte expressiva dos valores foi convertida em criptoativos e concentrada em corretoras nacionais e estrangeiras, em manobra deliberada de ocultação e dissipação patrimonial.

 Mandados No curso da Operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão domiciliar contra sete alvos, nas cidades de Guariba/SP, Brasília/DF, Planaltina de Goiás/GO e Valparaíso/GO, com apreensão de equipamentos eletrônicos, dispositivos de armazenamento, carteiras de criptoativos e documentação de interesse à investigação. 

As diligências foram acompanhadas de medidas cautelares de bloqueio de ativos financeiros e de criptoativos, sob teto proporcional ao prejuízo apurado. 

Os investigados respondem pelos crimes de furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cuja soma das penas máximas alcança 26 anos de reclusão. 

A investigação prossegue para a completa identificação dos demais integrantes da estrutura criminosa e a recuperação dos valores subtraídos. Penas máximas: furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4º, II, CP) — 8 anos; lavagem de capitais (art. 1º, Lei 9.613/98) — 10 anos; organização criminosa (art. 2º, Lei 12.850/13) — 8 anos. Soma: 26 anos de reclusão.