Em duas ações distintas, PCDF recupera mais R$ 5 milhões perdidos em fraudes bancárias

 

Nesta quarta-feira (27), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI), deflagrou duas operações de combate a fraudes bancárias, resultando no cumprimento de 11 ordens judiciais de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. 

As ações visam desarticular a atuação de dois grupos criminosos distintos, identificados por envolvimento em fraudes contra uma instituição financeira. 

A primeira ação (Operação Caixa Baixa) está relacionada a um esquema de fraudes internas que causou um prejuízo de aproximadamente R$ 1,8 milhão, por meio da prática de estelionato e uso de documento falso. As investigações revelaram que os envolvidos, incluindo funcionários da instituição vítima, utilizaram documentos falsos de terceiros para a formalização ilícita de contratos de empréstimos consignados. Nesta operação, além das ordens de busca e apreensão, foram decretados bloqueios judiciais de valores na ordem de R$ 1,8 milhão para cada um dos três investigados. 

De modo similar, a segunda ação (Operação Máscara Digital) desvendou um esquema de fraude bancária em que os investigados foram identificados como responsáveis pela alteração de dados cadastrais internos da instituição vítima. Esses dados foram utilizados para a expedição ilícita de cartões de crédito em nome de terceiros, bem como para a contratação fraudulenta de empréstimos consignados. As investigações também identificaram a participação de um ex-funcionário no esquema, que gerou um prejuízo de R$ 195.335,75. Além do ex-funcionário, outros indivíduos identificados como beneficiários dos valores dos empréstimos também foram alvo da ação. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos bens de propriedade dos investigados no valor aproximado de R$ 624.000,00 (carros, motocicletas, aparelhos celulares e computadores) em que existe a suspeita de aquisição ilícita realizada por meio dos crimes que foram praticados.