Polícia Civil deflagra operação contra fraude bancária e lavagem de dinheiro no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu, nesta sexta-feira (29/8), dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados a uma mulher suspeita de integrar um esquema de fraude bancária e lavagem de dinheiro. A ação faz parte da Operação Cortina de Fumaça, conduzida pela Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV), unidade vinculada à Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Consumidor, a Propriedade Material e Fraudes (CORF).

As buscas ocorreram em uma residência e em um estabelecimento comercial localizados em Taguatinga. Os policiais apreenderam documentos, aparelhos eletrônicos, mídias e possíveis valores em espécie, que serão periciados para auxiliar na investigação e identificar outros envolvidos.

Na primeira fase da operação, a PCDF já havia prendido um ex-soldado do Exército Brasileiro, que atuou no 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, e uma mulher, ambos acusados de envolvimento em fraudes bancárias eletrônicas. O grupo teria desviado cerca de R$ 100 mil de uma instituição financeira.

As investigações mostraram que parte do dinheiro foi transferida para contas de “testas de ferro” — pessoas que cedem suas contas bancárias em troca de benefícios ilícitos, dificultando o rastreamento das transações e facilitando a lavagem de dinheiro. Durante o interrogatório, um dos investigados confessou que receberia comissão pela participação no crime.

Segundo a PCDF, práticas como essa têm se tornado cada vez mais comuns, prejudicando não apenas as vítimas diretas, mas também a sociedade em geral. Os prejuízos, de acordo com a corporação, impactam tarifas bancárias, restringem o crédito e fragilizam o sistema financeiro.